Descripción del puesto

¿Qué hace un Practicante Profesional de Cumplimiento PLAFT?

Reforzar la Unidad de PLAFT de Banco Alfin, área crítica y sensible, que suministra la Debida Diligencia a todas las áreas del Banco, implementar el orden y custodia de los files de clientes, proveedores y contrapartes, así como la información relacionada al sistema de PLAFT, servir de apoyo a los analistas en lo que se requiera implementar.

Las principales responsabilidades son:

• Ordenar y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
• Apoyo con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
• Apoyo en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
• Apoyo en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales, Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
• Apoyar y participar en la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
• Contribuir en la revisión y validación de documentos para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes con quienes se vincula el Banco.
• Gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance.
• Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
• Consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco, de modo que se realice el monitoreo de las transacciones de los clientes de acuerdo al régimen aplicable.
• Apoyo en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía.
• Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio , Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector, Inglés básico-intermedio.

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración de acuerdo al mercado.
• Capacitaciones
• Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el

cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.