Descripción del puesto

Qué hace un Coordinador de Debida Diligencia?

Asegurar el cumplimiento de la Debida Diligencia de conformidad con la Resolución SBS 2660-2015 y modificatorias, así cómo atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.

Las principales responsabilidades son:

• Supervisar que se cumplan con las etapas de debida diligencia de identificación, verificación de los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, según la normativa aplicable
• Supervisar y coordinar las tareas que realizan los analistas del equipo de Debida Diligencia
• Desarrollar políticas y/o procedimientos para gestionar los riesgos identificados por el área de negocios, además y reportar sobre la efectividad de estos controles a las áreas regulatorias del Banco.
• Realizar el seguimiento y coordinación de los requerimientos de las áreas del Banco, para la atención oportuna de la debida diligencia a los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, e informar los resultados a las áreas usuarias mediante el buzón o correo correspondiente.
• Realizar la actualización de la evaluación de Debida Diligencia según el régimen general y reforzado, así como el seguimiento a las áreas usuarias para el cumplimiento y la entrega de documentación actualizada o sustentos adicionales para cumplir la etapa de verificación, dentro de los plazos, según normativa aplicable.
• Realizar la evaluación de la debida diligencia reforzada para clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros de alto riesgo en LA/FT, y en caso aplique realizar informes de resultados de debida diligencia de los terceros que se vinculen al Banco.
• Supervisar la revisión y validación de documentos según el Checklist para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes y/o terceros con quienes se vincula el Banco, de acuerdo a la normativa interna aplicable.
• Validar una adecuada conservación y custodia del legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes, directores y colaboradores revisados en proceso de Debida Diligencia
• Supervisar en la atención de requerimientos de Debida diligencia de clientes personas naturales, personas jurídicas, entes jurídicos de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo.
• Coordinar la atención de requerimientos de Debida Diligencia por parte del área PLAFT, para fines de monitoreos, auditoría interna y/o externa, y la Superintendencia.
• Apoyo en la identificación de señales de alerta y/o operaciones inusuales de acuerdo al perfil del cliente o del resultado de la evaluación de la debida diligencia y su reporte al buzón del Oficial de Cumplimiento

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Bachiller o Licenciado en Derecho, Economía, Ingeniero Industrial, Administración y/o carreras afines
• Estudios de especialización, cursos y/o certificaciones en prevención de LA/FT (deseable)
• Contar con 4 años de experiencia en el área de Debida Diligencia (PLAFT), en el sector financiero

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración de acuerdo al mercado.
• Capacitaciones
• Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.