Descripción del puesto

¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así cómo atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.

Las principales responsabilidades son:

• Revisar diversos documentos relacionados con los diferentes negocios para mitigar el riesgo de LA/FT y cumplir con las políticas internas.
• Revisión y validación de documentos para el proceso de la Debida Diligencia Reforzada en conocimiento de los clientes de las áreas de negocios, con quienes se vincula el Banco.
• Realizar el seguimiento al equipo de Debida Diligencia de PLAFT del Banco, en referencia a los clientes del régimen general y reforzado.
• Realizar el monitoreo continuo de las transacciones que realizan los clientes del Banco, y en caso lo requiera, informar al Oficial Cumplimiento, la identificación de las operaciones inusuales detectadas.
• Apoyar en el análisis de perfiles de clientes de empresas con riesgo alto, y calificarlas según su segmentación.
• Apoyo a las áreas del Banco sobre la evaluación de los nuevos productos y/o servicios del Banco.
• Participar en reuniones de entendimiento con las áreas Comerciales en la evaluación integral de los nuevos productos y/o servicios del Banco previo a la vinculación.
• Realizar el análisis de la calificación de señales de alertas y/o operaciones inusuales, que realiza el Banco en la plataforma Monitor Plus, y en caso se detecte una operación Inusual, realizar los informes pertinentes.
• Apoyo en el levantamiento de observaciones por parte del regulador y auditorías.
• Apoyo en el informe técnico de riesgos del Banco e informes de nuevas zonas geográficos.
• Seguimiento y monitoreo de las operaciones que realizan en el Banco, teniendo en cuenta el monitoreo de clientes o terceros del régimen reforzado que indica el Reglamento SBS (Res. 2660-2015 y modificatorias).
• Apoyo en la remisión y validación del Registro de Operaciones (RO) al ente regulador.
• Apoyo con las matrices de seguimiento, de clasificación de clientes de RR, señales de alertas y reportes.
• Apoyo en la remisión y validación del Registro de Operaciones (RO) al ente regulador.

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Bachiller o Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Economía, Ingeniero Industrial, Derecho o afines.
• Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en prevención de LA/FT
• Contar con 3 años de experiencia en el área PLAFT y en el sector financiero

¿Qué competencias debes tener?

• Pensamiento analítico
• Orientación a resultados
• Trabajo en equipo
• Compromiso
• Comunicación efectiva

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración de acuerdo al mercado.
• Capacitaciones.
• Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.