Somos un grupo de empresas peruanas a nivel nacional, con más de 22 años en el sector inmobiliario, 30 proyectos entregados y más de 8,500 familias felices que respaldan nuestra experiencia.
Santiago de Surco, Lima - Peru
Administración, Contabilidad y Finanzas
No especificado
Full-time
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Presencial y Remoto
Semi senior
Universitario (Graduado)
Apta para discapacitados
a través de Hiring Room
Descripción del puesto
Supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Gestión de información que sustente operaciones objeto de investigación
Análisis acerca del nivel de riesgo LA/FT de los procesos financieros de la compañía.
Desarrollo de informes de evidencias y hallazgos en la gestión del LA/FT
Realizar la inscripción de las empresas del grupo de acuerdo a las normativas de la UIF.
Desarrollar y promover la cultura de prevención de LA/FT.
Requisitos
Formación universitaria completa en Ingeniería Industrial, Administración o afines.
Conocimientos de sistemas de Prevención de Lavado de Activos.
Manejo de Ms. Excel a nivel intermedio – avanzado.
